وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے کمپنیوں کے رجسٹرڈ دفاتر پر منی لانڈرنگ روک تھام (پی ایم ایل اے) کے تحت تلاشی لی۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے چار بینک اکاؤنٹس منجمد کردیئے ہیں جن پر ہندوستان میں آن لائن چینی بیٹنگ والے ایپ چلانے والی فرموں کی 46.96 کروڑروپے ہیں جن کی مالیت ممکنہ طور پر 1000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ جمعہ کے روز ، ای ڈی نے ممبئی ، دہلی ، پونے اور گڑگاؤں کے متعدد احاطے میں چھاپے مارے ، انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت ، غیر قانونی طور پر آن لائن بیٹنگ چلانے میں ملوث کمپنیوں ، ان کے ڈائریکٹرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے رجسٹرڈ دفاتر پر ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویب سائٹ سے آنے والی ایپس کو ہندوستان سے باہر کی میزبانی کی جاتی ہے۔ ای ڈی نے سرچ آپریشن کے دوران 17 ہارڈ ڈسک ، پانچ لیپ ٹاپ ، فون ، اور انتہائی اہم دستاویزات ضبط کیں۔ یہ کاروائیاں دو کمپنیوں ڈوکی پے ٹکنالوجی پرائیوٹ لمیٹڈ اور لنکون ٹکنالوجی پرائیوٹ لمیٹڈ کے خلاف حیدرآباد پولیس کی ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئیں۔ پولیس نے رواں ماہ کے شروع میں ایک چینی شہری یان ہاؤ اور دو ہندوستانی دھیرج سرکار اور انکیت کپور کو بھی گرفتار کیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یان ہاؤ ، جو بیجنگ کل پاور کمپنی کے منیجر ہیں ، مبینہ طور پر ایک آن لائن بیٹنگ اسکینڈل ترتیب دے رہے تھے۔ ای ڈی کے مطابق ، چینی شہریوں نے کچھ ہندوستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی مدد سے متعدد ہندوستانی کمپنیاں تیار کیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر کمپنیوں کو شامل کرنے کے لئے ڈمی ہندوستانی ہدایت کاروں کا استعمال کیا گیا اور کچھ عرصے بعد ، چینی شہری ہندوستان گئے اور ان کمپنیوں میں ڈائریکٹرشپ حاصل کی۔ ای ڈی نے بتایا کہ کچھ مقامی افراد کو نوکری سے لیا گیا تھا اور وہ ایچ ایس بی سی بینک کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے استعمال کر رہے تھے اور پی ٹی ایم ، کیشفری ، رجورپے یعنی آن لائن پرس کے ساتھ کھلے تجارتی اکاؤنٹ بھی شامل تھے۔ ان چینی کمپنیوں کے ماڈس آپریندی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ، ای ڈی نے کہا کہ ایک بار جب بینک اکاؤنٹ کھل گئے ، انٹرنیٹ ملازمت کے اسناد کو ہندوستانی ملازمین نے چین منتقل کیا اور ادائیگی کی بڑی ہدایات چین میں مالکان کی طرف سے آئیں۔

Read the full report in Hindustan Times: